Образцы документов
Образцы документов, которыми можно воспользоваться сегодня
Это три документа, с которых начинается почти каждое наше дело. Они бесплатные, их можно править, и отправить их вы можете сами, без юриста. Каждый написан в том порядке, в котором его читает человек на другой стороне, а в [квадратных скобках] — то, что вы подставляете сами.
Обращение в комплаенс биржи: снять блокировку аккаунта
Официальное обращение в поддержку и комплаенс биржи (Binance, Bybit, OKX, KuCoin и другие), когда заблокирован аккаунт или вывод: что указать, какие документы о происхождении средств приложить и какой срок ответа поставить.
Ссылки откроются после короткой формы выше.Запрос о заморозке средств бирже или эмитенту стейблкоина
Письменный запрос в комплаенс площадки, на которую пришли украденные средства, или эмитенту стейблкоина: удержать сумму и сохранить данные до официального запроса от правоохранительных органов.
Ссылки откроются после короткой формы выше.Заявление в полицию о краже криптовалюты
Заявление для полиции или подразделения по киберпреступлениям (подходит и для IC3, Action Fraud): факты в том порядке, в котором их читает следователь, доказательства по транзакциям и конкретные просьбы, из-за которых заявлению дают ход.
Ссылки откроются после короткой формы выше.
Как пользоваться образцами
- Отправляйте документы с того адреса почты, на который зарегистрирован аккаунт, и сохраняйте копию всего отправленного.
- Работают факты, даты с часовым поясом, суммы и хеши транзакций. Эмоции и угрозы — нет.
- Одна просьба, один срок, один список приложений — именно на такое отвечают.
- Никогда не вписывайте в документы сид-фразу, приватные ключи и пароли и никому не отправляйте их по просьбе.
Частые вопросы
Нужен ли юрист, чтобы это отправить?
Нет. Все три документа рассчитаны на то, что вы отправите их сами. Юрист нужен, когда биржа молчит после официального срока, когда сумма оправдывает иск или когда средства ушли в юрисдикцию, где реально добиться судебного запрета.
Биржа действительно заморозит средства по моей просьбе?
Комплаенс может наложить административное удержание, но сделает ли он это — зависит от его условий, юрисдикции и того, насколько конкретны ваши доказательства. Запрос с хешами транзакций и номером заявления в полицию читают иначе, чем сообщение «меня обманули». Обещать заморозку не может никто.
Подходят ли образцы для моей страны?
Это общие образцы, написанные так, чтобы их понял комплаенс биржи и следователь в большинстве стран, а не процессуальные документы под один кодекс. Для суда и там, где предписана своя форма, берите местную форму, а порядок изложения фактов — из этих образцов.